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Omega Pro: alto peligro de estafa | Sudaca - Periodismo libre y en profundidad
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Omega Pro: alto peligro de estafa

Ya ha sido prohibida en al menos una decena de países, y en el Perú la SBS lleva dos años advirtiendo que carece de autorización para captar depósitos del público. Pese a todo, los promotores de Omega Pro siguen operando impunemente y buscando incautos. Su promesa es la típica de cualquier esquema piramidal: retornos exorbitantes, supuestamente ‘garantizados’ e incentivos adicionales para los afiliados que capten nuevos clientes. Sudaca te cuenta en detalle el modus operandi de esta seudoempresa que ni siquiera tiene RUC o domicilio en el Perú. “Esto tiene indicios de ser una estafa por todos lados”, comenta un especialista.

“Mi objetivo es buscar la libertad financiera. Gracias a esta compañía he hecho viajes al extranjero que con mi profesión no podría haber hecho”. Con este discurso motivacional, “Mireya” empieza una de sus conferencias de Zoom donde presenta Omega Pro, una supuesta ‘plataforma de inversión’ que a todas luces es un nuevo esquema piramidal.

Ya en 2020 la Superintendencia de Bancos y Seguros del Perú del Perú (SBS) –entidad que regula y fiscaliza el sistema financiero– advirtió que Omega Pro no cuenta con autorización para captar dinero del público. Sin embargo, la empresa sigue operando como si nada y reuniendo más adeptos con su oferta de generar astronómicas ganancias a las personas que les confíen sus fondos.
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Según su página web, Omega Pro cuenta con casi 2 millones de clientes en todo el mundo “y está creciendo en un abrir y cerrar de ojos”. Sin embargo, los especialistas advierten que más tarde que pronto esta pirámide se derrumbará.

UN NEGOCIO ILEGAL

Omega Pro es una empresa internacional fundada en el 2018 por el hindú Dilawar Singh, a quienes sus seguidores describen como “un experto en la industria bancaria y financiera”. Para certificar sus credenciales y dar mayor seguridad, aquellos que lo promocionan hacen hincapié en que la conocida revista Forbes, especializada en el mundo de las finanzas, ha publicado un artículo sobre él. Lo que no dicen es que se trata de un contenido pagado. “Ningún periodista de Forbes India participó en la redacción y producción de este artículo”, se lee al final de la nota.

Omega Pro no conoce fronteras. Gracias a la virtualidad, ha extendido sus tentáculos por distintos países de Latinoamérica, Europa e incluso Asia. “No lo pienses, análisis genera parálisis”, es una de las frases más usadas por sus promotores para incentivar a los incautos a invertir con ellos. Sin embargo, en la mayoría de estos países, las autoridades financieras ya le han ordenado que deje de actuar porque no cuenta con el permiso para hacerlo. 

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Omega Pro no conoce fronteras. Opera en distintos países de Latinoamérica, Europa y Asia, pero en al menos una decena de ellos ya ha sido vetada.

El año pasado, por ejemplo, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a nueve personas suspender inmediatamente la promoción de Omega Pro al estar domiciliada en el extranjero y no contar con autorización para captar dinero en dicho país. En Argentina pasó algo similar, pues en marzo de este año la Comisión Nacional de Valores exhortó a Omega Pro y sus representantes extranjeros el “cese inmediato […] de toda invitación u ofrecimiento público de negociación”. El anuncio se dio luego de recibir dos denuncias anónimas “por supuestas promesas de inversión a cambio de exorbitantes tasas de retorno”. 

La Comisión para el Mercado Financiero, autoridad chilena, también los vetó. Dicho organismo, además, alertó que Omega Pro se encontraba en la lista negra de su par en Francia y que tampoco se encontraba regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. En Bélgica, Malasia y Nicaragua la historia se repite. 

La SBS, el regulador peruano, hizo lo mismo que sus pares en junio de 2020, cuando incluyó dicha empresa en la lista de entidades financieras informales que operan sin permiso. Esto, después de recibir dudas de usuarios preocupados por saber si su dinero estaba en manos seguras. “Primero se presentaban en el país como Banco Omega Pro, pero cualquier empresa financiera necesita tener autorización de la SBS para operar. Después de la primera alerta que emitimos, dejaron de denominarse ‘banco’, pero siguen captando el dinero de las personas”, explica Daniel Reátegui, coordinador de supervisión de actividades informales de la SBS.

Hasta la fecha, la superintendencia lleva emitidas seis alertas advirtiendo a los ciudadanos que no se dejen engañar. “Estos esquemas en determinado momento desaparecerán […] por lo que, el usuario, que probablemente ya invirtió cientos o miles de dólares, […]  no podrá reclamar a nadie la devolución de su dinero, porque no sabe, realmente, con quién o quiénes estuvo haciendo las operaciones. Todo ha sido virtual y sin ningún respaldo legal”, publicó en uno de sus comunicados

Reátegui agrega, además, que al captar dinero sin autorización de la SBS, Omega Pro “está cometiendo el delito de instituciones financieras ilegales, que está sancionado en el Código Penal”.

LA PROMESA DE SER MILLONARIO

Para ser parte de Omega Pro, cada persona tiene que invertir cientos o miles de dólares. El monto más económico es US$100 y el más alto, US $50.000. Lo único que se debe hacer es adquirir uno de estos “paquetes de inversión” y dejar el dinero en manos de los “expertos” que supuestamente lo trabajan en Forex, un mercado de divisas altamente volátil y, por lo tanto, riesgoso. 

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Omega Pro te promete tener astronómicas ganancias al invertir tu dinero en Forex. Aseguran que te devolverán el 300% si es que no retiras el dinero en año y medio. Típicas promesas de estafas financieras. En la imagen, un tablero donde se muestran las supuestas ganancias.

Ningún experto en inversiones puede prometer retornos fijos –y menos tan altos– en un mercado tan volátil como el Forex. Sin embargo, estos gurús financieros aseguran que si dejas el dinero durante 16 meses, siempre obtendrás un retorno del 300%. “Esto tiene indicios de ser una estafa por todos lados. No hay nada que te vaya a garantizar tales ganancias, salvo que sean temas ilícitos, como el tráfico de drogas. Esos montos son totalmente ‘truchos’  […] Además, si inviertes en Forex, también existe la posibilidad de perderlo todo”, explica el economista Enrique Castellanos.

Típico en los esquemas piramidales, Omega Pro ofrece otra manera de hacer dinero para sus afiliados: captar nuevos aportantes. Por cada persona que consigue y convence de que se incorpore, el afiliado gana el 7% de las nuevas inversiones. Mientras más incorpore, mejor le irá, pues prometen recompensas como viajes, autos y celulares. Todo muy habitual en estos sistemas, que se presentan como negocios redondos y seguros. Pero no todo lo que brilla es oro. 

“Lo que se hace es captar personas por las redes sociales, haciéndoles creer que son expertos en inversiones y mercados financieros cuando en verdad no invierten tu dinero. Lo que hacen es gastarlo y, a medida que captan más personas, con el dinero de estas les pagan a aquellos que ingresaron primero. Pero cuando nadie más quiera unirse, el dinero dejará de ingresar y la pirámide terminará cayéndose”, advierte el especialista de la SBS.

Para asegurarse de que más y más sigan invirtiendo en Omega Pro, sus promotores son capaces de venderte la idea de que saques un préstamo bancario. “La compañía te ofrece asesoramiento financiero para que puedas pagar el préstamo cada mes y seguir produciendo ganancias con nosotros”, fue el ofrecimiento que le hicieron a esta reportera. “Lo peor es que aquellos que tienen que sacar préstamos son aquellos que no tienen mucho y los que más necesitan. Es monstruoso, la verdad”, lamenta el economista Castellanos.

MÁS BANDERAS ROJAS

Otra alerta sobre los peligros de confiar nuestro dinero en Omega Pro salta a la hora de revisar dónde se ubica este supuesto milagro financiero. Según su página web, la sede oficial de Omega Pro se encuentra en San Vicente y las Granadinas, un territorio considerado paraíso fiscal. Y lo peor llega cuando se realiza una búsqueda de la dirección: basta con abrir Google para darse cuenta de que sus oficinas en realidad no existen y que esa misma dirección es usada con frecuencia por otras seudoempresas dedicadas al fraude financiero.

“La empresa 24 News Trade está ubicada [aquí] como otros muchos estafadores en el mismo lugar. Y son estafadores de traders. Yo he sido estafada”, “Estafadores los voy a ir a buscar!!!! Me robaron US$10,000!!!! No pongan un centavo en la compañía es todo una estafa” y “¿La empresa llamada Omega Pro tiene oficinas en esta dirección tal como lo muestra en su web?”, son algunos de los comentarios dejados en Google Maps solo en el último año. 

Lo cierto es que en ese lugar se encuentran las oficinas de Griffith Corporate Centre, una empresa que se encarga de “brindar soluciones de oficina”. En su página web, y ante la avalancha de comentarios negativos, esta organización ha tenido que publicar un comunicado negando que alquilen su espacio a otras compañías y advierten que están haciendo un uso indebido de su dirección. “En caso de cualquier alegación de fraude, puede seguir el siguiente curso de acción: presentar la denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera/unidad de delitos financieros de su localidad”, recomiendan a las víctimas estafadas.

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La supuesta dirección de Omega Pro, en San Vicente y las Granadinas, es otra de sus mentiras. Esa misma ubicación ha sido usada por varias “empresas” dedicadas a estafar.

Las demás oficinas de Omega Pro –si es que existen– se encuentran en Dubai, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y Singapur. “Que estén en estos lugares debe ser una bandera roja, porque no tienen entes reguladores que aseguren que no sea una captación ilegal de dinero”, sostiene Enrique Castellanos. 

Omega Pro no cuenta con RUC ni oficinas físicas en el Perú. Tampoco tiene un número telefónico o un buzón de correo para recibir reclamos. Mucho menos, un representante legal. “Es un esquema que no está inscrito en los Registros Públicos; es decir, no existe legalmente en el Perú, solo es una página web creada en el extranjero y no brinda la garantía de que alguien pueda invertir su dinero con toda seguridad”, argumenta Reátegui.

Esto lo saben los promotores, pero parece no importarles. “Esta es una información importante para que entiendas el negocio. Somos un banco digital, por eso no contamos con RUC, ni oficinas físicas ni estamos regulados por la SBS. Nuestro único regulador es la FCA (Financial Conduct Authority). Ellos son la máxima autoridad de instituciones financieras en el mundo y son los únicos que nos pueden supervisar. No somos una estafa”, dice uno de los voceros con los que esta reportera pudo conversar.

Pero esta no es más que otra de sus mentiras. Omega Pro tiene su propio banco, llamado OMP Money, en el Reino Unido. Supuestamente, se encuentra supervisado por la FCA, entidad reguladora de dicho país. Sin embargo, una búsqueda rápida deja en evidencia que, aunque sí estuvo inscrita por un tiempo, actualmente ya no es así. “Esta empresa ya no está registrada en la FCA como agente de dinero electrónico de una empresa regulada y ya no puede emitir dinero electrónico ni proporcionar servicios de pago”, se lee en la página web. No se detalla por qué se les quitó el registro.

ATADOS DE MANOS

De acuerdo a las cifras de Daniel Reátegui, en los últimos dos años la SBS ha recibido cerca de 50 denuncias y consultas sobre Omega Pro. “Algunos de los correos son de personas que dicen que no se les devolvió el dinero o que los condicionan con traer a más gente a este esquema informal para que puedan entregarles sus ganancias”, explica el coordinador de supervisión de actividades informales de la entidad financiera.

Sin embargo, todos los correos son anónimos. Esto dificulta que la SBS pueda tomar cartas en el asunto, pues no pueden formular denuncias ante el Ministerio Público si es que no tienen pruebas. “Muchas veces las personas que se ven engañadas por estos esquemas no denuncian porque tienen cierto pudor y vergüenza por haber caído. O porque guardan la esperanza de que en algún momento la empresa les devuelva el dinero. Pero si no nos ofrecen las pruebas necesarias (como contratos o vouchers que acrediten que depositaron dinero) no podemos hacer mucho”, se lamenta Daniel Reátegui. 

Incluso, se puede generar el efecto contrario, porque si se denuncia sin los medios probatorios suficientes y la Fiscalía no admite la demanda, la empresa podría usarlo a su favor. «Podrían hasta usarlo y decir que es legal. Ese es lo que queremos evitar», asegura Reátegui. Por ello, enfatiza, es importante que aquellos que se vieron perjudicados por Omega Pro –u otros esquemas piramidales– se atrevan a denunciarlos

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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dinero, estafa, inversiones, Omega Pro

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